SEORANG syekh Arab yang kaya telah mengajukan tuntutan hukum dengan tuduhan bahwa ia ditipu atas investasi €100 juta di sebuah bank Bulgaria beberapa hari setelah Austria mencabut hak veto terhadap negara yang bergabung dengan Schengen.
Dr Adil Saeed Ahmed Al Shanfari mengambil tindakan hukum terhadap Investbank AD Bulgaria setelah menuduh mereka memalsukan dokumen untuk mencuri sahamnya yang pada saat itu bernilai sekitar €100 juta ketika dia mulai mengajukan pertanyaan tidak nyaman tentang cara bank tersebut dioperasikan.
Keluhan tersebut, yang salinannya dapat dilihat oleh newsX, diajukan pada hari Senin di Pengadilan Kota Sofia dan sangat memalukan bagi Bulgaria hanya beberapa hari setelah Austria mencabut hak vetonya atas masuknya negara tersebut ke dalam kelompok Schengen dari 27 negara Eropa yang telah dihapuskan. pemeriksaan perbatasan internal.
Tim hukum Adil Saeed Ahmed Al Shanfari mengatakan dia membeli saham di Investbank AD sebagai bagian dari peningkatan modal pada tahun 2011 dan 2013 yang memberinya saham senilai 50 juta lev Bulgaria, mewakili 31,7% kepemilikan.
Jumlah ini meningkat hingga €100 juta dengan adanya investasi tambahan di bank tersebut, namun ia menyatakan bahwa ketika ia berselisih dengan rekan-rekannya yang lain mengenai aktivitas bank tersebut, ia mengetahui bahwa ia telah dikeluarkan sebagai pemegang saham dari Central Depository, dan sahamnya dialihkan ke bank lain. entitas, Festa Holding AD, tanpa persetujuannya.
Pengajuan tersebut dikonfirmasi oleh pengacara Syekh, Veselin Georgiev, yang mengatakan bahwa pengajuan tersebut diajukan ke pengadilan terhadap terdakwa Festa Holding AD, yang menerima saham tersebut, dan Investbank AD.
Gresham Barrett, yang menjabat sebagai penasihat khusus dan kepala staf direktur eksekutif Program Pangan Dunia dan menyoroti kasus Syekh, menuntut AS berbuat lebih banyak untuk memberantas korupsi di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan Investbank AD.
Dalam sebuah artikel yang ditulisnya di Washington Times, ia juga mengutip mantan Duta Besar AS untuk Bulgaria John Beyrle, yang menggambarkan Investbank dalam laporan diplomatik rahasia sebagai “bank apel yang buruk”, dan mencatat bahwa “praktik bisnisnya berulang kali disebut patut dipertanyakan atau mencurigakan. menyalurkan uang untuk penjahat yang dikenal dalam skema pencucian uang”.
Investbank AD memegang lisensi perbankan penuh dan memiliki struktur manajemen dua tingkat. Pemegang saham utama adalah Festa Holding AD (83,8%), Petya Barakova-Slavova (10,55%), dan pemegang saham minoritas lainnya. Barakova-Slavova juga merupakan pemegang saham utama di Festa Holding AD dan menguasai secara langsung atau tidak langsung 93% Festa Holding AD.
Investbank adalah salah satu bank terbesar di Bulgaria, dan selama dua tahun terakhir, laba operasional meningkat seperempat sementara total aset naik 13%.
Bank mengklaim dia menandatangani mandat transfer tertulis, namun Al Shanfari menyangkal hal ini, setelah mengajukan pernyataan tertulis untuk mengkonfirmasi kurangnya keterlibatannya, dan juga mengklaim bahwa uang yang diduga dibayarkan untuk saham tersebut tidak pernah ditransfer ke rekening banknya.
Al Shanfari telah mengajukan tuntutan hukum dan pengaduan ke berbagai lembaga Bulgaria, termasuk Badan Pendaftaran, DANS, Komisi Pengawasan Keuangan, Bank Nasional Bulgaria (BNB), dan Presiden Bulgaria.
Dalam sebuah wawancara, dia berkata: “Saya tidak pernah percaya hal seperti ini bisa terjadi di negara di Eropa.”
Dia mengatakan bahwa meskipun ada pengaduan kepada badan-badan terkait, namun tidak ada penyelidikan menyeluruh yang dilakukan, dan sebagian besar pengaduan tersebut telah diabaikan atau tidak dijawab, dan para pejabat menolak untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan pencurian tersebut.
Dalam pengaduan hukumnya dia berkata: “Terlepas dari semua tindakan hukum yang saya ambil untuk mengingatkan lembaga yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan, termasuk penyitaan saham milik saya, dan upaya untuk melindungi properti saya, otoritas resmi Republik Bulgaria tidak mengambil tindakan apa pun.
“Meskipun Bank Nasional Bulgaria dan Investbank AD mengklaim bahwa dokumen yang diserahkan kepada mereka (surat dan perintah) telah ditandatangani oleh Adil Saeed Ahmed Al Shanfari, tidak ada satu pun bukti bahwa dokumen tersebut berasal dari saya.
“Dalam situasi apa pun saya tidak pernah menandatangani perintah pelepasan saham milik saya, dan saya tidak pernah memberi tahu Bank Nasional Bulgaria tentang niat saya untuk menjual saham Investbank AD ke Festa Holding AD.
“Dalam hal ini ada persiapan dokumen yang sepertinya hanya saya tandatangani. Saya belum menerima di rekening bank saya harga akhir atas saham yang diduga dijual, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang Bulgaria…”
Lebih lanjut, Al Shanfari menuduh bahwa perjanjian sebelumnya untuk menjual hingga 70% sahamnya di Investbank kepadanya tidak dipenuhi, yang berarti penjualan saham minoritasnya akan menjadi tidak mungkin dilakukan.
“Tidak ada satu pun lembaga yang saya beri tahu di Republik Bulgaria mengambil tindakan apa pun untuk mengungkap penipuan yang dilakukan dengan instrumen keuangan yang saya miliki,” lanjut Al Shanfari.
Ia menambahkan bahwa hal seperti ini sangat mengejutkan bisa terjadi di Eropa, dengan mengatakan: “Meskipun peraturan di Uni Eropa dianggap ketat, tampaknya Bulgaria menawarkan celah yang dimanfaatkan oleh aktor internasional.
“Seberapa besar kepercayaan yang dapat diberikan terhadap keamanan investasi di negara yang tidak mampu atau tidak mau mencegah atau menyelidiki kasus penipuan seperti itu?”
FSC dihubungi oleh newsX tentang pengajuan tersebut dan mengklaim bahwa “Investbank AD bukan entitas yang diawasi ?? FSC” dan Investbank sendiri bersikeras bahwa mereka mematuhi “semua peraturan perbankan dan persyaratan undang-undang Bulgaria dan Eropa” tetapi menolak untuk menangani tuduhan pencurian saham tersebut.
Namun kasus ini, menurut Gresham Barrett, menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan belum cukup. Ia mengatakan: “Para pemimpin politik kita harus mengambil tindakan yang kuat dan tegas untuk memberantas korupsi di negara-negara Eropa Timur dan mendorong supremasi hukum.”